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Para cumplir con la Ley dominicana 155-17 que delega la jurisdicción de todos los casinos a la Dirección de Casinos y Juegos de Azar (Junta Dominicana de Juegos de Azar), que conforme a la resolución 204-17 en virtud de su artículo 17 establece lo siguiente:
Artículo 17 - Identificación de clientes: Todos los casinos deben establecer mecanismos de control y procedimientos para identificar a todos los clientes de juegos de azar, adquiriendo información pertinente y credenciales válidas que incluyen: